福彩欢乐生肖

预制桥梁梁板、钢模板专业提供商
17705796945
400-8910-585
新闻中心
公司动态
第二届董事会第十一次会议决议公告
作者: 发布于:2019/9/30 16:42:29 点击量:


 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1. 会议召开时间:2019年9月29日 

  2. 会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

  3. 会议召开方式:现场

  4. 发出董事会会议通知的时间和方式2019 年9月18 日以电话方式送达

  5. 会议主持人:董事长刘世伟

  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

     

    会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于<股票发行方案>的议案》。

1.议案内容

为进一步优化公司财务结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力,公司拟以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。本次发行的股票数量不超过2000万股(含2000万股),每股价格为人民币4.40元,预计募集资金总额不超过人民币8,800万元(含人民币8,800万元)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票发行方案》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

因董事刘世伟有意愿认购本次发行的股票,因而董事刘世伟、吴红梅对本议案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(二) 审议通过关于修改公司经营范围的议案》。

1.议案内容

公司经营范围变更为:“混凝土预制构件、房屋预制构件、桥梁机械、模板、模具设计、研发、生产、销售、运输、安装;混凝土生产、销售;混凝土用添加剂(危险化学品除外)研发、生产、销售(以上除危险品及有污染的工艺);桥梁钢结构制作、安装、销售;机械设备租赁;土木工程、公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、钢结构工程、通信工程、水利水电工程、装饰装修工程施工;建材、金属材料、五金交电、灯具销售;梁板生产技术培训(非学历、非证书)、咨询;房屋建筑施工技术培训(非学历、非证书);房屋建筑设计服务、房屋建筑咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(实际内容以工商核准结果为准)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(三) 审议通过关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修改本公司《公司章程》中股本等相应内容。根据公司经营范围与董事会人数变化,同意修改本公司《公司章程》中的以下内容:

原条款“第十二条 经依法登记,公司的经营范围:混凝土预制构件、房屋预制构件、桥梁机械、模板、模具设计、研发、生产、销售;混凝土用添加剂(危险化学品除外)研发、生产、销售;公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、钢结构工程、通信工程、水利水电工程、装饰装修工程施工;建材、金属材料、五金交电、灯具销售;梁板生产技术培训(非学历、非证书)、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

修改为“混凝土预制构件、房屋预制构件、桥梁机械、模板、模具设计、研发、生产、销售、运输、安装;混凝土生产、销售;混凝土用添加剂(危险化学品除外)研发、生产、销售(以上除危险品及有污染的工艺);桥梁钢结构制作、安装、销售;机械设备租赁;土木工程、公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、钢结构工程、通信工程、水利水电工程、装饰装修工程施工;建材、金属材料、五金交电、灯具销售;梁板生产技术培训(非学历、非证书)、咨询;房屋建筑施工技术培训(非学历、非证书);房屋建筑设计服务、房屋建筑咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。” (实际内容以工商核准结果为准)

原条款“第一百一十二条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。董事长由公司董事担任,以全体董事过半数选举产生和罢免。

修改为“第一百一十二条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事长由公司董事担任,以全体董事过半数选举产生和罢免。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(四) 审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事项、变更公司经营范围事项和修改公司章程的事项的议案》。

1.议案内容

(1)具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案,准备与本次股票发行相关的文件、材料;

(2)签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同,并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;

(3)本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作;

(4)中介机构并决定其专业服务费用;

(5)在本次股票发行完成后,对公司章程相关条款进行相应修改,办理相关工商变更登记事宜;

(6)办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

(7)根据法律、法规的规定或监管部门的要求,调整本次股票发行方案;

(8)根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求修改认购协议相关条款;

(9)股票发行需要办理的其他事宜。

10)应经营范围等变更,修改公司章程并办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案

1.议案内容

依据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《发行业务指引第2号》的相关规定,公司拟开立募集资金专用账户作为本次股票发行的认购账户并存放募集资金,待认购缴款期限结束后与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(六) 审议《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》。

1.议案内容

公司于2019 年1 月31日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行私募可转债方案的议案》,在浙江股权交易中心非公开发行私募可转换公司债券(以下简称“可转债”),债券期限为5年。根据《关于非公开发行私募可转债方案的议案》中约定的特殊约定,发行人拟申请在上海证券交易所或深圳证券交易所发行A股的,在向中国证监会申报材料之前,有权要求所有债券持有人按照本方案的规定将所持债券转为股权或取消转股权利;因此公司现行使可转债提前赎回权。

2.回避表决情况

董事刘世伟、吴红梅、李玲俊回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

 

(七) 审议《关于审议提请召开2019年第二次临时股东大会审议的议案

1.议案内容

同意于2019年10月16日召开2019年第二次临时股东大会,审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、 备查文件目录

《福彩欢乐生肖第二届董事会第十一次会议决议》

 

福彩欢乐生肖

董事会 

2019年9月30日




上一篇:2018年度报告

下一篇:股票发行方案

友情链接:幸运8平台app  疯狂彩票  重庆欢乐生肖注册平台  pk10彩票开户  加拿大28彩票  幸运28彩票注册  加拿大28网址  欢乐pk10注册  重庆欢乐生肖APP首页  pk10在线注册网站